2020 год
 
Протокол №1, от 30.09.2020г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 Протокол № 1

 от 30.09.2020 года,

 очное

 

Иргебаев Ержан Турсынханулы;

 

Ахметов Ербол Сабыржанович;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Торайгыров университет».

2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада, условий вознаграждения и утверждения Положения о Корпоративном секретаре НАО «Торайгыров университет».

3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Торайгыров университет».

4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Торайгыров университет».

5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности Общества.

6. Об утверждении классификатора внутренних документов Общества.

7. Об утверждении Правил передачи имущества НАО «Торайгыров университет» в имущественный наем.

 
Протокол №2, от 26.10.2020г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол № 2 

 от 26.10.2020 года,

 очное

 

Иргебаев Ержан Турсынханулы - председатель Совета директоров;

 

Ахметов Ербол Сабыржанович;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович

- независимый директор.

1. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора;

2. Об утверждении кандидатур штата службы корпоративного секретаря;

3. Утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава;

4. Утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

5. Утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;

6. Об объявлений проведения конкурса на членов правления (кроме члена правления по академическим вопросам), после назначения Председателя Правления – Ректора.

 
Протокол №3, от 25.12.2020г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол № 3

 от 25.12.2020 года,

 очное

Иргебаев Ержан Турсынханулы - председатель Совета директоров;

 

Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович -независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович -независимый директор.

1. Об утверждении Положения о Правлении  НАО «Торайгыров университет».

2. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Торайгыров университет» (за исключением члена Правления по академическим вопросам) и утверждение сроков их полномочий.

3. Об определении размеров должностных окладов и выплат годовых премий за 2019 год, Председателю Правления-Ректору, членам Правления, главному бухгалтеру НАО «Торайгыров университет».

4. Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы в части 2020 года.

5. Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы в части 2021 года.

6. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Торайгыров университет».

7. Об утверждении Учетной политики НАО «Торайгыров университет».

 

 

 

 
2021 год
 
Протокол №1, от 25.03.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1

от 25.03.2021 года,

очное

Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;

 

Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1. О создании и утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет»;

2. О назначении руководителя, утверждения кандидатур штата, определении срока полномочий, размера должностного оклада, условий вознаграждения Службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет»;

3. О создании IT – факультета НАО «Торайгыров университет»;

4. Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет»;

5. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития  НАО «Торайгыров университет» на 2021 год;

6. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации.

7. О смене Корпоративного секретаря и назначения нового Корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения.

 
Протокол №2, от 29.04.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

от 29.04.2021 года

Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1.О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2020 год;

2. О порядке распределении чистого дохода НАО «Торайгыров университет» за 2020год;

3. Утверждение стоимости оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2021-2022 учебный год;

4.Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» на 2021 год;

5.Утверждение положений о комитетах Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий, и избрания Председателей и членов комитетов Совета директоров НАО «Торайгыров университет».  

 
Протокол №3, от 31.05.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 

от 31.05.2021 года

Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Ахметов Ербол Сабыржанович;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора      НАО «Торайгыров университет»;

 

 2. О внесение изменений в Порядок отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО;

 

3. Об предоставлении утвержденных Планов работ на 2021 год созданных Комитетов по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждению;

 
Протокол №4, от 14.06.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 

от 14.06.2021 года

Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Ахметов Ербол Сабыржанович;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1. О возврате лицензий по непрофильным направлениям подготовки НАО «Торайгыров университет».

 
Протокол №5, от 02.07.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 

от 02.07.2021 года

Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;

 

Болатханұлы Дінислам;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1.Об утверждении отчета по исполнению Плана развития  за  2020 год;

2. Утверждение Плана работ Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на второе полугодие 2021 года;

 3. Об избрании сотрудника в службу корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет»;

4. Об определении размера годовых премий членов Правления и главного бухгалтера по результатам 2020 финансового года в установленном порядке по результатам финансово-хозяйственной деятельности НАО «Торайгыров университет» на основе финансовой аудированной финансовой отчетности;

5. Утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца

 
Протокол №6, от 01.09.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 

от 01.09.2021 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

 

Ахметов Ербол Сабыржанович;

 

Теренченко Илья Сергеевич;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Торайгыров Университет».

2. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Торайгыров университет».

3. Об отчете о выполненных работах службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» за 2 квартал 2021 года;

 
Протокол №7, от 14.10.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 7 

от 14.10.2021 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

 

Ахметов Ербол Сабыржанович - член Совета директоров;

 

Теренченко Илья Сергеевич - член Совета директоров;

 

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

 

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор;

 

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. 

1. Об уточнении Плана развития НАО «Торайгыров Университет» на 2021 год; 

2. О оценке реализации Плана развития НАО «Торайгыров Университет» на 2020 – 2024 годы за 2020 год;

3. Об отчете о выполненных работах службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» за 3 квартал 2021 года;

4. О изменений организационной структуры НАО «Торайгыров университет»;

5. О смене корпоративного секретаря и назначения нового Корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения.

 
Протокол №8, от 03.12.2021г.

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 8 от 03.12.2021 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. 

Болатханұлы Дінислам - член Совета директоров;

Теренченко Илья Сергеевич - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор.

1.Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО "Торайгыров университет" на 2020-2024 годы (в части 2022 года);

2. О размерах оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования;

3. О ходе строительства общежития на 600 мест;

4. Об изменении состава Комитета по стратегическому планированию и избрании председателя Комитета.

 
2022 год
 
Протокол №1 от 13.01.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 13.01.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. 

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета Директоров, независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета Директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович - член Совета Директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор;

1.Об утверждении оценки деятельности членов Правления, службы внутреннего аудита за 2021 год.

2. Отчеты о проделанной работе за 2021 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознараждениям, Комитета по стратегическому планированию.

3. О согласовании планов работ на 2022 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознараждениям, Комитета по стратегическому планированию.

4. Об утверждении годового аудиторского плана работы службы внутреннего аудита на 2022 год.

5. Об утверждении годового отчета о проделанной работе Совета директоров за 2021 год.

6. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год.

7. О рассмотрении заявления о расторжении трудовых отношений с аудитором службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет" Жумалиновым А.Ж. по инициативе работника.

 
Протокол №2 от 02.02.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 02.02.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. 

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета Директоров, независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета Директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович - член Совета Директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор;

1. Об уточнении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 гг., в части I полугодия 2022 года (внесение дополнительных индикаторов: поэтапное увеличение доли женщин в исполнительных органах, поэтапное увеличение доли женщин в Совете директоров, поэтапное увеличение доли руководящих женщин в структурных подразделениях организаций);

2. О внесении изменений в состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждению, стратегическому планированию Совета директоров НАО «Торайгыров университет»;

3. О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада.

 
Протокол №3 от 05.03.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 05.03.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. 

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета Директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович - член Совета Директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор;

1. О создании Комплаенс-службы НАО «Торайгыров Университет», об утверждении Положения, Плана работы комплаенс–службы на 2022 г., назначении Комплаенс–офицера – руководителя Комплаенс–службы, определении срока полномочий и размера должностного оклада»;

2. Об утверждении положения об оценке деятельности Правления, службы внутреннего аудита,  корпоративного секретаря, комплаенс–службы НАО «Торайгыров университет»;

3. Об утверждении политики управления рисками  НАО «Торайгыров университет»;

 4. Об отчете службы внутреннего аудита о проделанной работе за 4 квартал 2021 года и за 2021 год;

5. Об определении  размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2021 год.

 
Протокол №4 от 20.04.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 20.04.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров,независимый директор.

Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров;

1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет». 

2.Об актуализации положений Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы.

3.О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2021 год.

 4.О порядке распределения чистого дохода НАО «Торайгыров университет» за 2021 год.

5.Об утверждении Положения о документах об образовании собственного образца НАО «Торайгыров университет» и об отмене Положения по заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Торайгыров университет», утвержденного Советом директоров (протокол №5 от 02.02.2021 года).

 

 
Протокол №5 от 03.06.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 03.05.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор.

Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров.

1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет». 

2.Об актуализации положений Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы.

3.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2022 года.

4.О размерах оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2022-2023 учебный год.

5.Об утверждении внесения изменений и дополнений в классификатор внутренних нормативных документов НАО «Торайгыров университет».

 
Протокол №6 от 12.07.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от 12.07.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор.

1.      Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита.

2.Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Торайгыров университет» за 2021 год.

3.      Об эндаумент – фонде НАО «Торайгыров университет».

4. Об определении информации НАО «Торайгыров университет», составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждение инструкции по обеспечению ее сохранности.

5. Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

6. О внесении изменений и дополнений в Положение службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет».

 
Протокол №7 от 10.09.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 7 от 10.09.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор.

Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров.

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении НАО «Торайгыров университет», утвержденного Советом директоров 25.12.2020 г., протокол № 3

2.Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита

3.Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Торайгыров университет»

4.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 кв. 2022 года

5.О реализации спонсорского проекта IT школы НАО «Торайгыров университет»

6. О продлении полномочий корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет»

 
Протокол №8 от 27.10.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 8 от 27.10.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор;

Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор.

Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров.

1.Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы за 2021 год.

2.Уточнение Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы в части 2022 года.

3.Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на  2022-2023 учебный год.

4. Заслушивание информации о работе по управлению рисками  (оценка и мониторинг всех существенных рисков, статусе системы управления рисками, представление реестра и карты рисков).

5.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 кв. 2022 года.

6.О выполнении решений Совета директоров за 9 месяцев 2022 года.

 
Протокол №9 от 14.12.2022 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 9 от 14.12.2022 года

Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров;

Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров;

Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор;

Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор;

Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор;

1.О ходе реализации стратегического плана развития на 2020-2024 года НАО «Торайгыров университет» по научной и международной деятельности, по академической деятельности, по социальной и воспитательной деятельности

2. Об утверждении  Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2023 год (ежегодное уточнение)

3.Об утверждении внесения изменений в Положение об оценке деятельности членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Торайгыров университет», в части изменения KPI членам Правления

4.Об утверждении внесения изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Торайгыров университет»

 

 
2023 год
 
Протокол №1 от 30.01.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 30.01.2023 года

1.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

2.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

3.Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя федерации профсоюзов РК;

4. Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5.  Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря ADD Capital

1.Избрание председателя Совета директоров НАО «Торайгыров университет».

2.Об утверждении состава Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждению, по стратегическому планированию и избрании председателей Комитетов.

3.Отчеты о проделанной работе за 2022 год Комитета по аудиту,  Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию.

4.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 4 кв. 2022 года и за 2022 год и отчет комплаенс – службы за 2022 год.

5.Об утверждении отчета о деятельности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

6.О согласовании планов работ на 2023 год Комитета по аудиту,  Комитета по кадрам и вознаграждению, Комитета по стратегическому планированию.

7.Об утверждении годового аудиторского плана работы службы внутреннего аудита и плана работы комплаенс – службы на 2023 год 8. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2023 год.

8.Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2023 год.

9.О продлении полномочий аудитора службы внутреннего аудита и комлаенс – офицера руководителя комплаенс-службы НАО «Торайгыров университет».

 
Протокол №2 от 27.02.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 27.02.2023 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

4.Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5. Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital".

6.Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP».

1.     Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

2.     Об утверждении размеров оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2023-2024 учебный год.

3.     О получении банковского займа НАО «Торайгыров университет» на выкуп доли инвесторов во вновь построенном  общежитии на 600 мест.

4.     О повторном рассмотрении вопроса о продлении полномочий аудитора службы внутреннего аудита.

 

 
Протокол №3 от 24.04.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 24.04.2023 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

4.Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5.  Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital".

1.О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

2.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2023 года.

3.О внесении изменений в Положения о Правлении, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс – службы

4.О внесении изменений и дополнений в Правила конкурсного замещения ППС НАО «Торайгыров университет» (утверждено СД протокол № 2 от 26.10.2020 г.).

5.Об исполннии решений Совета директоров.

6.О рассмотрении заявления о расторжении трудовых отношений с аудитором службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» Байбулиновой С.С.

 
Протокол №4 от 10.05.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 10.05.2023 года

1.  Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.  Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.  Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

4.  Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5.  Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital";

6.  Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP»

1.О получении банковского займа НАО «Торайгыров университет» на выкуп доли инвесторов во вновь построенном  общежитии на 600 мест.

 
Протокол №5 от 05.07.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 05.07.2023 года

1.  Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.  Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.  Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

4.  Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5.  Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital"

1. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

2.Об утверждении учетной политики НАО «Торайгыров университет».

3.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 кв. 2023 года.

4.Отчет по рискам НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

5.Об утверждении стоимости по магистерским программам МВА.

6.Об оценке деятельности членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, руководителя комплаенс-службы по итогам 2022 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита, корпоративному секретарю, руководителю комплаенс-службы.

7.О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада.

 
Протокол №6 от 14.09.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от 14.09.2023 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.  Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.  Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

4.  Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital".

5.Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP»

1.Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления –Ректора НАО «Торайгыров университет».

2. Отчеты членов Правления-проректоров НАО «Торайгыров университет» о проделанной работе по научной и международной деятельности, по академической деятельности, по социальной и воспитательной деятельности за 2022-2023 учебный год.

3.Отчет комплаенс - службы за 1 полугодие  2023 года.

4. Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на 2023-2024 учебный год.

5.О построенном и введенном в эксплуатацию общежитии на 600 мест и соглашениях с инвесторами по совместному управлению общежитием.

6.О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада.

7.     Разное

7.1.        Информирование членов Совета директоров о Форуме науки и высшего образования, прошедшем 24 августа 2023 года.

 
 Решение №1 от 28.07.2023

№ и дата Решения

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 1 от 28.07.2023 года, заочное

1.  Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.  Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.  Ахметов Ербол Сабыржанович - член Совета директоров, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК;

4.  Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

5.  Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

6.  Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital";

7.  Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP».

1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет».

 

 
Протокол №7 от 27.10.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 7 от 27.10.2023 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет».

4.Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5.Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital".

6.Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP» - выразил мнение письменно.

1.О кадровых вопросах Правления НАО «Торайгыров университет».

2.Об утверждении уточнения Плана развития на 2023 год (уточнение во 2 полугодии 2023 г.).

3.Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы за 2022 год.

4.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 кв. 2023 года.

5.Об информировании членов Совета директоров о ситуации по общежитию на 600 мест, построенному по Консорциальному соглашению  № 1 от 01.07.2019 года.

 

6.     О выполнении решений Совета директоров.

 
Протокол №8 от 05.12.2023 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 8 от 05.12.2023 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»;

4.Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect.

1.Об утверждении Программы развития НАО «Торайгыров университет» на 2023-2029 годы и признании утратившим силу Стратегии развития  НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы.

2.Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2024 год (ежегодное уточнение).

3.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет».

 

 

 
2024 год
 
Протокол №1 от 08.01.2024 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 08.01.2024 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК;

3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет».

4.Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

5.Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital".

1. Отчеты службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 4 кв. 2023 года и за 2023 год,  комплаенс – службы за 2-полугодие 2023 года и корпоративного секретаря за 2023 год.

2. О работе Комитетов Совета директоров (отчеты председателей Комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию) за 2023 год.

3. О проделанной работе Совета директоров НАО «Торайгыров университет» за 2023 год.

4. О согласовании планов работ на 2024 год Комитета по аудиту,  Комитета по кадрам и вознаграждению, Комитета по стратегическому планированию и утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на 2024 год

5. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита и плана работы комплаенс – службы на 2024 год

 
Протокол №2 от 23.02.2024 года

№ и дата Протокола

Совета директоров,

форма заседания

Члены Совета директоров,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 23.02.2024 года

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК;

2.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет».

3.Кошумбаев Максат Серикович -  член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect;

4.Сейтенов Данияр Нурланович  -  член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital".

1. Об утверждении годового отчета о деятельности НАО «Торайгыров университет» за 2023 год.

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2023 год.

 3. Об утверждении внесения изменений в Положение об оценке деятельности членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Торайгыров университет», в части изменения KPI членов Правления.

4. Об утверждении размеров оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2024-2025 учебный год

5. Разное (поручение Совета директоров)

Об итогах трудоустройства выпускников 2023 года