№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 30.09.2020 года, очное |
Иргебаев Ержан Турсынханулы;
Ахметов Ербол Сабыржанович;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Торайгыров университет». 2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада, условий вознаграждения и утверждения Положения о Корпоративном секретаре НАО «Торайгыров университет». 3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Торайгыров университет». 4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Торайгыров университет». 5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности Общества. 6. Об утверждении классификатора внутренних документов Общества. 7. Об утверждении Правил передачи имущества НАО «Торайгыров университет» в имущественный наем. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 26.10.2020 года, очное |
Иргебаев Ержан Турсынханулы - председатель Совета директоров;
Ахметов Ербол Сабыржанович;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора; 2. Об утверждении кандидатур штата службы корпоративного секретаря; 3. Утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава; 4. Утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования; 5. Утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования; 6. Об объявлений проведения конкурса на членов правления (кроме члена правления по академическим вопросам), после назначения Председателя Правления – Ректора. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 25.12.2020 года, очное | Иргебаев Ержан Турсынханулы - председатель Совета директоров;
Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович -независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович -независимый директор. | 1. Об утверждении Положения о Правлении НАО «Торайгыров университет». 2. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Торайгыров университет» (за исключением члена Правления по академическим вопросам) и утверждение сроков их полномочий. 3. Об определении размеров должностных окладов и выплат годовых премий за 2019 год, Председателю Правления-Ректору, членам Правления, главному бухгалтеру НАО «Торайгыров университет». 4. Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы в части 2020 года. 5. Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы в части 2021 года. 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Торайгыров университет». 7. Об утверждении Учетной политики НАО «Торайгыров университет». |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 25.03.2021 года, очное | Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;
Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1. О создании и утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет»; 2. О назначении руководителя, утверждения кандидатур штата, определении срока полномочий, размера должностного оклада, условий вознаграждения Службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет»; 3. О создании IT – факультета НАО «Торайгыров университет»; 4. Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет»; 5. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2021 год; 6. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации. 7. О смене Корпоративного секретаря и назначения нового Корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 29.04.2021 года | Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1.О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2020 год; 2. О порядке распределении чистого дохода НАО «Торайгыров университет» за 2020год; 3. Утверждение стоимости оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2021-2022 учебный год; 4.Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» на 2021 год; 5.Утверждение положений о комитетах Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий, и избрания Председателей и членов комитетов Совета директоров НАО «Торайгыров университет». |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 31.05.2021 года | Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Ахметов Ербол Сабыржанович;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Торайгыров университет»;
2. О внесение изменений в Порядок отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО;
3. Об предоставлении утвержденных Планов работ на 2021 год созданных Комитетов по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждению; |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от 14.06.2021 года | Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;
Болатханұлы Дінислам;
Ахметов Ербол Сабыржанович;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1. О возврате лицензий по непрофильным направлениям подготовки НАО «Торайгыров университет». |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 5 от 02.07.2021 года | Иргебаев Ержан Турсынханулы - Председатель Совета директоров;
Болатханұлы Дінислам;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1.Об утверждении отчета по исполнению Плана развития за 2020 год; 2. Утверждение Плана работ Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на второе полугодие 2021 года; 3. Об избрании сотрудника в службу корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет»; 4. Об определении размера годовых премий членов Правления и главного бухгалтера по результатам 2020 финансового года в установленном порядке по результатам финансово-хозяйственной деятельности НАО «Торайгыров университет» на основе финансовой аудированной финансовой отчетности; 5. Утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 6 от 01.09.2021 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;
Ахметов Ербол Сабыржанович;
Теренченко Илья Сергеевич;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Торайгыров Университет». 2. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Торайгыров университет». 3. Об отчете о выполненных работах службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» за 2 квартал 2021 года; |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 7 от 14.10.2021 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров;
Ахметов Ербол Сабыржанович - член Совета директоров;
Теренченко Илья Сергеевич - член Совета директоров;
Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор;
Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор;
Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. | 1. Об уточнении Плана развития НАО «Торайгыров Университет» на 2021 год; 2. О оценке реализации Плана развития НАО «Торайгыров Университет» на 2020 – 2024 годы за 2020 год; 3. Об отчете о выполненных работах службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» за 3 квартал 2021 года; 4. О изменений организационной структуры НАО «Торайгыров университет»; 5. О смене корпоративного секретаря и назначения нового Корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 8 от 03.12.2021 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. Болатханұлы Дінислам - член Совета директоров; Теренченко Илья Сергеевич - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - независимый директор. | 1.Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО "Торайгыров университет" на 2020-2024 годы (в части 2022 года); 2. О размерах оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования; 3. О ходе строительства общежития на 600 мест; 4. Об изменении состава Комитета по стратегическому планированию и избрании председателя Комитета. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 13.01.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета Директоров, независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - член Совета Директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович - член Совета Директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; | 1.Об утверждении оценки деятельности членов Правления, службы внутреннего аудита за 2021 год. 2. Отчеты о проделанной работе за 2021 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознараждениям, Комитета по стратегическому планированию. 3. О согласовании планов работ на 2022 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознараждениям, Комитета по стратегическому планированию. 4. Об утверждении годового аудиторского плана работы службы внутреннего аудита на 2022 год. 5. Об утверждении годового отчета о проделанной работе Совета директоров за 2021 год. 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год. 7. О рассмотрении заявления о расторжении трудовых отношений с аудитором службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет" Жумалиновым А.Ж. по инициативе работника. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 02.02.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета Директоров, независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - член Совета Директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович - член Совета Директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; | 1. Об уточнении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 гг., в части I полугодия 2022 года (внесение дополнительных индикаторов: поэтапное увеличение доли женщин в исполнительных органах, поэтапное увеличение доли женщин в Совете директоров, поэтапное увеличение доли руководящих женщин в структурных подразделениях организаций); 2. О внесении изменений в состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждению, стратегическому планированию Совета директоров НАО «Торайгыров университет»; 3. О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 05.03.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров. Садвакасов Серик Тельманович - член Совета Директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович - член Совета Директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; | 1. О создании Комплаенс-службы НАО «Торайгыров Университет», об утверждении Положения, Плана работы комплаенс–службы на 2022 г., назначении Комплаенс–офицера – руководителя Комплаенс–службы, определении срока полномочий и размера должностного оклада»; 2. Об утверждении положения об оценке деятельности Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс–службы НАО «Торайгыров университет»; 3. Об утверждении политики управления рисками НАО «Торайгыров университет»; 4. Об отчете службы внутреннего аудита о проделанной работе за 4 квартал 2021 года и за 2021 год; 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2021 год. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от 20.04.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - Председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров,независимый директор. Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров; | 1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет». 2.Об актуализации положений Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы. 3.О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2021 год. 4.О порядке распределения чистого дохода НАО «Торайгыров университет» за 2021 год. 5.Об утверждении Положения о документах об образовании собственного образца НАО «Торайгыров университет» и об отмене Положения по заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Торайгыров университет», утвержденного Советом директоров (протокол №5 от 02.02.2021 года). |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 5 от 03.05.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор. Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров. | 1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет». 2.Об актуализации положений Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы. 3.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2022 года. 4.О размерах оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2022-2023 учебный год. 5.Об утверждении внесения изменений и дополнений в классификатор внутренних нормативных документов НАО «Торайгыров университет». |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 6 от 12.07.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор. | 1. Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита. 2.Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Торайгыров университет» за 2021 год. 3. Об эндаумент – фонде НАО «Торайгыров университет». 4. Об определении информации НАО «Торайгыров университет», составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждение инструкции по обеспечению ее сохранности. 5. Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров. 6. О внесении изменений и дополнений в Положение службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет». |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 7 от 10.09.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор. Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров. | 1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении НАО «Торайгыров университет», утвержденного Советом директоров 25.12.2020 г., протокол № 3 2.Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита 3.Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Торайгыров университет» 4.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 кв. 2022 года 5.О реализации спонсорского проекта IT школы НАО «Торайгыров университет» 6. О продлении полномочий корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет» |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 8 от 27.10.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; Садвакасов Серик Тельманович - член Совета директоров, независимый директор. Теренченко Илья Сергеевич – член Совета директоров. | 1.Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы за 2021 год. 2.Уточнение Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы в части 2022 года. 3.Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на 2022-2023 учебный год. 4. Заслушивание информации о работе по управлению рисками (оценка и мониторинг всех существенных рисков, статусе системы управления рисками, представление реестра и карты рисков). 5.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 кв. 2022 года. 6.О выполнении решений Совета директоров за 9 месяцев 2022 года. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 9 от 14.12.2022 года | Ергалиев Куаныш Асылханович - председатель Совета директоров; Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров; Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор; Искаков Азиз Ержанович – член Совета директоров, независимый директор; Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор; | 1.О ходе реализации стратегического плана развития на 2020-2024 года НАО «Торайгыров университет» по научной и международной деятельности, по академической деятельности, по социальной и воспитательной деятельности 2. Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2023 год (ежегодное уточнение) 3.Об утверждении внесения изменений в Положение об оценке деятельности членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Торайгыров университет», в части изменения KPI членам Правления 4.Об утверждении внесения изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Торайгыров университет» |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 30.01.2023 года | 1.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 2.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 3.Утешев Нурлан Сулейменович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя федерации профсоюзов РК; 4. Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря ADD Capital | 1.Избрание председателя Совета директоров НАО «Торайгыров университет». 2.Об утверждении состава Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждению, по стратегическому планированию и избрании председателей Комитетов. 3.Отчеты о проделанной работе за 2022 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию. 4.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 4 кв. 2022 года и за 2022 год и отчет комплаенс – службы за 2022 год. 5.Об утверждении отчета о деятельности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год. 6.О согласовании планов работ на 2023 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждению, Комитета по стратегическому планированию. 7.Об утверждении годового аудиторского плана работы службы внутреннего аудита и плана работы комплаенс – службы на 2023 год 8. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2023 год. 8.Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2023 год. 9.О продлении полномочий аудитора службы внутреннего аудита и комлаенс – офицера руководителя комплаенс-службы НАО «Торайгыров университет». |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 27.02.2023 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 4.Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital". 6.Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP». | 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год. 2. Об утверждении размеров оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2023-2024 учебный год. 3. О получении банковского займа НАО «Торайгыров университет» на выкуп доли инвесторов во вновь построенном общежитии на 600 мест. 4. О повторном рассмотрении вопроса о продлении полномочий аудитора службы внутреннего аудита.
|
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 24.04.2023 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 4.Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital". | 1.О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год. 2.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2023 года. 3.О внесении изменений в Положения о Правлении, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс – службы 4.О внесении изменений и дополнений в Правила конкурсного замещения ППС НАО «Торайгыров университет» (утверждено СД протокол № 2 от 26.10.2020 г.). 5.Об исполннии решений Совета директоров. 6.О рассмотрении заявления о расторжении трудовых отношений с аудитором службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» Байбулиновой С.С. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от 10.05.2023 года | 1. Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2. Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3. Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 4. Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital"; 6. Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP» | 1.О получении банковского займа НАО «Торайгыров университет» на выкуп доли инвесторов во вновь построенном общежитии на 600 мест. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 5 от 05.07.2023 года | 1. Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2. Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3. Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 4. Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital" | 1. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Торайгыров университет» за 2022 год. 2.Об утверждении учетной политики НАО «Торайгыров университет». 3.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 кв. 2023 года. 4.Отчет по рискам НАО «Торайгыров университет» за 2022 год. 5.Об утверждении стоимости по магистерским программам МВА. 6.Об оценке деятельности членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, руководителя комплаенс-службы по итогам 2022 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита, корпоративному секретарю, руководителю комплаенс-службы. 7.О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 6 от 14.09.2023 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2. Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3. Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 4. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital". 5.Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP» | 1.Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления –Ректора НАО «Торайгыров университет». 2. Отчеты членов Правления-проректоров НАО «Торайгыров университет» о проделанной работе по научной и международной деятельности, по академической деятельности, по социальной и воспитательной деятельности за 2022-2023 учебный год. 3.Отчет комплаенс - службы за 1 полугодие 2023 года. 4. Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на 2023-2024 учебный год. 5.О построенном и введенном в эксплуатацию общежитии на 600 мест и соглашениях с инвесторами по совместному управлению общежитием. 6.О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада. 7. Разное 7.1. Информирование членов Совета директоров о Форуме науки и высшего образования, прошедшем 24 августа 2023 года. |
№ и дата Решения Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Решение № 1 от 28.07.2023 года, заочное | 1. Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2. Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3. Ахметов Ербол Сабыржанович - член Совета директоров, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК; 4. Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 5. Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 6. Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital"; 7. Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP». | 1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет».
|
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 7 от 27.10.2023 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет». 4.Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5.Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital". 6.Ахметов Аскар Дюсенович - член Совета директоров, независимый директор, заместитель директора ТОО «SOLID GROUP» - выразил мнение письменно. | 1.О кадровых вопросах Правления НАО «Торайгыров университет». 2.Об утверждении уточнения Плана развития на 2023 год (уточнение во 2 полугодии 2023 г.). 3.Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы за 2022 год. 4.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 кв. 2023 года. 5.Об информировании членов Совета директоров о ситуации по общежитию на 600 мест, построенному по Консорциальному соглашению № 1 от 01.07.2019 года.
6. О выполнении решений Совета директоров. |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 8 от 05.12.2023 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет»; 4.Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect. | 1.Об утверждении Программы развития НАО «Торайгыров университет» на 2023-2029 годы и признании утратившим силу Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы. 2.Об утверждении Плана развития НАО «Торайгыров университет» на 2024 год (ежегодное уточнение). 3.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет».
|
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 08.01.2024 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2.Абылайхан Акерке – член Совета директоров, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК; 3.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет». 4.Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 5.Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital". | 1. Отчеты службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 4 кв. 2023 года и за 2023 год, комплаенс – службы за 2-полугодие 2023 года и корпоративного секретаря за 2023 год. 2. О работе Комитетов Совета директоров (отчеты председателей Комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию) за 2023 год. 3. О проделанной работе Совета директоров НАО «Торайгыров университет» за 2023 год. 4. О согласовании планов работ на 2024 год Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждению, Комитета по стратегическому планированию и утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на 2024 год 5. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита и плана работы комплаенс – службы на 2024 год |
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 23.02.2024 года | 1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Совета директоров, независимый директор, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК; 2.Садыков Еркин Токмухамедович - член Совета директоров, председатель Правления – ректор НАО «Торайгыров унивесритет». 3.Кошумбаев Максат Серикович - член Совета директоров, независимый директор, директор Департамента по работе с инвесторами AIFC Business Connect; 4.Сейтенов Данияр Нурланович - член Совета директоров, независимый директор, руководитель службы корпоративного секретаря АО "ADD Capital". | 1. Об утверждении годового отчета о деятельности НАО «Торайгыров университет» за 2023 год. 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2023 год. 3. Об утверждении внесения изменений в Положение об оценке деятельности членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Торайгыров университет», в части изменения KPI членов Правления. 4. Об утверждении размеров оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2024-2025 учебный год 5. Разное (поручение Совета директоров) Об итогах трудоустройства выпускников 2023 года |