Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

30.09.2020 ж.,

№ 1 хаттама,

ашық

Іргебаев Ержан Тұрсынханұлы;

Ахметов Ербол Сабыржанұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы-тәуелсіз директор;

Садуақасов Серік Телманұлы-тәуелсіз директор.

1. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау, Корпоративтік хатшы туралы ережені, өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы шарттарын айқындау және бекіту.

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасын - ректорын іріктеу, тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы.

4. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - ректоры лауазымына конкурс өткізу туралы хабарландыру.

5. «Торайғыров университеті» КЕАҚ құрылымы мен штаттық санын бекіту.

6. Қоғамның ішкі құжаттарының жіктеуішін бекіту туралы.

7. «Торайғыров университеті» КЕАҚ мүлкін мүліктік жалдауға беру қағидаларын бекіту туралы.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

26.10.2020 ж.,

№ 2 хаттама,

ашық

Іргебаев Ержан Тұрсынханұлы - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Ахметов Ербол Сабыржанұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы - тәуелсіз директор;

Садуақасов Серік Телманұлы - тәуелсіз директор.

1. Басқарма Төрағасы - ректор лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау.

2. Корпоративтік хатшы қызметі штатының кандидатураларын бекіту туралы.

3. Профессор-оқытушылар құрамы лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту.

4. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің, білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту.

5. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына қабылдау қағидаларын бекіту;

6. Басқарма төрағасы - ректоры тағайындалғаннан кейін Басқарма мүшелеріне (академиялық мәселелер бойынша басқарма мүшесінен басқа) конкурс өткізу туралы хабарландыру.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

22.12.2020 ж., № 3 хаттама, ашық

Іргебаев Ержан Тұрсынханұлы - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Бегентаев Мейрам Мұхаметрахимұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы-тәуелсіз директор;

Садуақасов Серік Телманұлы-тәуелсіз директор.

1. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері лауазымына үміткер кандидаттармен әңгімелесуді өткізу және құжаттарын қарау (Қоғамның академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) және олардың өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы.

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – ректорының, Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақылары және 2019 жылғы сыйлықақылар төлемдерінің мөлшерлерін айқындау туралы.

4. «Торайғыров университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған 2020 жылғы бөлігіндегі даму жоспарын бекіту туралы.

5. «Торайғыров университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы бөлігіндегі даму жоспарын бекіту туралы.

6. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы.

7. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Есеп саясатын бекіту туралы.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

25.03.2021 ж.,№1 хаттама, ашық

Іргебаев Ержан Тұрсынханұлы - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Бегентаев Мейрам Мұхаметрахимұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы-тәуелсіз директор;

Садуақасов Серік Телманұлы-тәуелсіз директор.

1. "Торайғыров университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы ережені құру және бекіту туралы;

2. Басшыны тағайындау, штат кандидатураларын бекіту, өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін, "Торайғыров университет" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің сыйақы шарттарын айқындау туралы;

3."Торайғыров университеті" КЕАҚ  IT – факультетін құру туралы;

4."Торайғыров университеті" КЕАҚ ұйымдық құрылымын өзгерту туралы;

5. "Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2021 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы;

6. Аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы;

7. "Торайғыров университет" КЕАҚ Корпоративтік хатшыны ауыстыру және жаңа Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау туралы.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

29.04.2021 ж.,№ 2 хаттама, ашық

Іргебаев Ержан Тұрсынханұлы - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы-тәуелсіз директор;

Садуақасов Серік Телманұлы-тәуелсіз директор

1.    «Торайғыров университеті» КЕ АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы;

2.    2020 жылғы «Торайғыров университеті» КЕ АҚ таза табысын бөлу тәртібі туралы;

3.    2021-2022 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының құнын бекіту туралы;

4.    «Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

5.    Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және «Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары мен мүшелерін сайлау туралы.

Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садықов Еркін Токмухамедұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы- Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Садуақасов Серік Телманұлы- Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Ысқақов Әзиз Ержанұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі,тәуелсіз директор.

Кошумбаев Мақсат Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

1. Басқарма, ішкі аудит қызметі мүшелерінің 2021 жылғы қызметін бағалауды бекіту туралы.

2. Аудит жөніндегі комитеттің, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы есептер.

3. Аудит жөніндегі комитеттің, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарларын келісу туралы.

4. Ішкі аудит қызметі жұмысының 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.

5. Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есепті бекіту туралы.

6. Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

7. "Торайғыров университет" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің аудиторы А.Ж. Жумалиновпен қызметкердің бастамасы бойынша еңбек қатынастарын бұзу туралы өтінішті қарау туралы.

Ергалиев Куаныщ Асылханович- Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович- Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Садвакасов Серик Тельманович- Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Искаков Азиз Ержанович - Директорлар кеңесінің мүшесі,тәуелсіз директор.

Кошумбаев Максат Серикович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 

1.Торайғыров университеті» КЕАҚ Комплаенс–қызметін құру туралы, Комплаенс–қызметтің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарының ережесін, жоспарын бекіту, Комплаенс-офицер – Комплаенс–қызметінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы;

2.Торайғыров университеті» КЕАҚ басқармасының, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс-қызметінің қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы;

3.Торайғыров университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясатын бекіту туралы.

4.  Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсанда және 2021 жылы атқарған жұмысы туралы есебі туралы.

5. Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2021 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.

Ергалиев Куаныш Асылханович – Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Утешев Нурлан Сулейменович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Искаков Азиз Ержанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Теренченко Илья Сергеевич – Директорлар кеңесінің мүшесі

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын өзгерту туралы.

2.  Торайғыров университетінің 2020-2024 жылдарға арналған даму стратегиясының ережелерін өзектендіру туралы.

3.  «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.

4.  2021 жылғы «Торайғыров университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу тәртібі туралы.

5.  Директорлар кеңесі (2021 жылғы 02 ақпандағы № 5 хаттама) бекіткен «Торайғыров университеті» КЕАҚ жеке үлгідегі білім жөніндегі құжаттар туралы ереженің күшін жою туралы және «Торайғыров университеті» КЕАҚ жеке үлгідегі білім туралы құжаттарды толтыру жөніндегі ережені бекіту туралы.

Ергалиев Куаныш Асылханович – Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Искаков Азиз Ержанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Садвакасов Серик Тельманович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Теренченко Илья Сергеевич – Директорлар кеңесінің мүшесі.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын өзгерту туралы.

2.«Торайғыров университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму стратегиясының ережелерін өзектендіру туралы.

3.Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі

4.2022-2023 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшері туралы.

5.«Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеуішіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы.

Ергалиев Куаныш Асылханович – Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Искаков Азиз Ержанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Садвакасов Серик Тельманович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

1. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма, Ішкі аудит қызметі мүшелерінің қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, ішкі аудит қызметіне жылдық сыйлықақылардың мөлшерін белгілеу туралы.

2.   «Торайғыров университеті» КЕАҚ 2021 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ эндаумент-қоры туралы.

4. «Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратын айқындау және оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.

5. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын бекіту туралы.

6. «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Ергалиев Куаныш Асылханович – Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Искаков Азиз Ержанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Садвакасов Серик Тельманович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Теренченко Илья Сергеевич – Директорлар кеңесінің мүшесі.

1.  25.12.2020 жылғы Директорлар Кеңесі бекіткен «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, № 3 хаттама.

2.2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма, ішкі аудит қызметі мүшелерінің қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, ішкі аудит қызметіне жылдық сыйлықақылардың мөлшерін белгілеу туралы.

3.«Торайғыров университеті» КЕАҚ корпоративтік этика кодексін бекіту туралы.

4.Ішкі аудит қызметінің 2022 жылдың 2 тоқсанына жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі

5.«Торайғыров университеті» КЕАҚ IT-мектебінің демеушілік жобасын іске асыру туралы

6«Торайғыров университеті» Корпоративтік хатшысының өкілеттіктерін ұзарту туралы,

Ергалиев Куаныш Асылханович – Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Искаков Азиз Ержанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Садвакасов Серик Тельманович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Теренченко Илья Сергеевич – Директорлар кеңесінің мүшесі.

1.  «Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның 2021 жыл бойынша 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту туралы.

2.  «Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын 2022 жылғы бөлігінде нақтылау (екінші жартыжылдықта нақтылау).

3.  2022-2023 оқу жылына арналған «Торайғыров университеті» КЕАҚ штат санын бекіту туралы.

4.  Тәуекелдерді басқару жөніндегі жұмыс туралы ақпаратты тыңдау (барлық елеулі тәуекелдерді бағалау және мониторингілеу, тәуекелдерді басқару жүйесінің мәртебесі, тәуекелдер тізілімі мен картасын ұсыну).

5.  Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі.

6.  Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 9 айдағы шешімдерін орындау туралы.

Ергалиев Куаныш Асылханович – Директорлар кеңесінің төрағасы;

Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Искаков Азиз Ержанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.2020-2024 жылдарға арналған «Торайғыров университеті» КЕАҚ ғылыми және халықаралық қызмет бойынша, академиялық қызмет бойынша, әкімшілік, әлеуметтік және тәрбие қызметі бойынша стратегиялық даму жоспарын іске асыру барысы туралы.

2.Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның 2023 жылға арналған даму жоспарын бекіту туралы (жыл сайынғы нақтылау).

3.Басқарма мүшелеріне KPI өзгерту бөлігінде «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшысының және Комплаенс – қызметінің қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер енгізуді бекіту туралы.

4.«Торайғыров университеті» КЕАҚ өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар туралы ережеге өзгерістер енгізуді бекіту туралы.

1.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

2.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры;

3.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары;

4.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс департаментінің директоры;

5.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, ADDCapital корпоративтік хатшысы қызметінің басшысы.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау.

2.Аудит, Кадрлар және сыйақы, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттердің құрамын бекіту және комитеттердің төрағаларын сайлау туралы.

3.Аудит жөніндегі комитеттің, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2022 жылғы атқарылған жұмысы туралы есептер.

4.Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4 тоқсандағы және 2022 жылғы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі және комплаенс – қызметтің 2022 жылғы есебі.

5. 2022 жылғы «Торайғыров университеті» КЕАҚ қызметі туралы есепті бекіту туралы.

6.Аудит жөніндегі комитеттің, кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарларын келісу туралы.

7.Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын және комплаенс – қызметтің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

8.Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

9.Ішкі аудит қызметінің аудиторы және «Торайғыров университеті» КЕАҚ комплаенс – қызметі басшысының комлаенс-офицері өкілеттіктерін ұзарту туралы.

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, ҚР кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры;

4.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

5.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

6.Ахметов Аскар Дюсенович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «SOLID GROUP» ЖШС директорының орынбасары.

1.2023 жылға арналған «Торайғыров университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.

2.2023-2024 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.   

3.«Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың жаңадан салынған 600 орындық жатақханадағы инвесторлардың үлесін сатып алуға банктік қарыз алуы туралы.

4.Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттігін ұзарту туралы мәселені қайта қарау туралы.

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, ҚР кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры;

4.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

5.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

1."Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.

2.Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы            1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі.

3.Басқарма, ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы, комплаенс – қызмет туралы ережелерге өзгерістер енгізу туралы 

4."Торайғыров университеті" КЕАҚ ПОҚ конкурстық ауыстыру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (26.10.2020 ж. № 2 хаттамамен бекітілген). 

5.Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы.

6."Торайғыров университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің аудиторы С.С. Байбулиновамен еңбек қатынастарын бұзу туралы өтінішті қарау туралы

1.  Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары;

2.  Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.  Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры;

4.  Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

5.  Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

1.     «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың жаңадан салынған 600 орындық жатақханадағы инвесторлардың үлесін сатып алуға банктік қарыз алуы туралы.

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3. Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры;

4.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

5.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы

1.     "Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2022 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

2.     "Торайғыров университеті"КЕАҚ есеп саясатын бекіту туралы.

3.Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі.

4."Торайғыров университеті" КЕАҚ тәуекелдері бойынша 2022 жылғы есеп.

5.МВА магистрлік бағдарламалары бойынша құнын бекіту туралы.

6.     2022 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс-қызмет басшысының қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, ішкі аудит қызметіне, Корпоративтік хатшыға, комплаенс-қызмет басшысына жылдық сыйлықақылардың мөлшерін белгілеу туралы.

7.     "Торайғыров университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің аудитор тағайындау туралы, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақының мөлшерін айқындау.

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

4.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

5.Ахметов Аскар Дюсенович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «SOLID GROUP» ЖШС директорының орынбасары.

1.     «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма Басшысы – Ректорының лауазымына конкурс жариялау туралы

2.     «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері-проректорларының 2022-2023 оқу жылындағы ғылыми және халықаралық қызмет бойынша, академиялық қызмет бойынша, әлеуметтік және тәрбие қызметі бойынша атқарылған жұмыстары туралы есептері

3.     Комплаенс-қызметінің 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы есебі

4.     «Торайғыров университеті» КЕАҚ 2023-2024 оқу жылына арналған штат санын бекіту туралы

5.     Жаңадан салынған және пайдалануға берілген 600 орындық жатақхана және жатақхананы бірлесіп басқару жөніндегі инвесторлармен келісімдер туралы

6.     «Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторын тағайындау туралы, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу

7.     Әртүрлі.

7.1.        Директорлар кеңесінің мүшелерін 2023 жылғы 24 тамызда өткен Ғылым және жоғары білім форумы туралы хабардар ету.

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.Ахметов Ербол Сабыржанович – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҚМ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары;

4.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры;

5.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

6.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

7.Ахметов Аскар Дюсенович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «SOLID GROUP» ЖШС директорының орынбасары.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын өзгерту туралы.

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры.

4.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

5.Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

6.Ахметов Аскар Дюсенович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «SOLID GROUP» ЖШС директорының орынбасары, жазбаша пікір білдірді.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқармасының кадр мәселелері туралы

 2.2023 жылға арналған Даму жоспарының нақтылануын бекіту туралы (2023 жылғы 2 жартыжылдыққа нақтылау)

3.«Торайғыров университеті КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2022 жылы іске асырылуын бағалауды бекіту туралы

4.Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі

5.2019 жылғы 01 шілдедегі № 1 Консорциалдық келісім бойынша салынған 600 орындық жатақхананың жағдайы туралы Директорлар кеңесінің мүшелерін хабардар ету туралы

6.Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Абылайхан Акерке – Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары;

3.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры.

4.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

5. Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

1.Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4-тоқсандағы және 2023 жылғы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы, Комплаенс – қызметінің 2023 жылғы 2-жартыжылдықтағы және Корпоративтік хатшының 2023 жылғы есебі 

2.   Директорлар кеңесі комитеттерінің 2023 жылғы жұмысы туралы (Аудит, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі және Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттер  төрағаларының есептері)

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы атқарған жұмысы туралы

4.Аудит жөніндегі комитеттің, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарларын келісу және «Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту туралы.

5.Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын және Комплаенс – қызметінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы

1.Утешев Нурлан Сулейменович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, ҚР Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары;

2.Садыков Еркин Токмухамедович – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры.

3.Кошумбаев Максат Серикович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, AIFC Business Connect инвесторлармен жұмыс жүргізу департаментінің директоры;

4. Сейтенов Данияр Нурланович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «ADD Capital» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің басшысы.

1. «Торайғыров университеті» КЕАҚ қызметі туралы 2023 жылғы жылдық есепті бекіту туралы.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2023 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу туралы.

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс-қызметінің қызметін бағалау туралы Ережеге енгізілген өзгерістерді бекіту туралы, Басқарма мүшелерінің KPI өзгертуге қатысты

4. 2024-2025 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы  

5. Әртүрлі (Директорлар кеңесінің тапсырмасы)

2023 жылғы түлектерді жұмысқа орналастыру қорытындылары туралы