Хаттама №1 27.05.2021 жылғы, күндізгі

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Хаттама №2 25.08.2021 жылғы, күндізгі

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. "Торайғыров университеті" КЕ АҚ ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 2 тоқсанына атқарған жұмыстары туралы есебі.

2. Жатақхана құрылысының барысы туралы.

Хаттама №3 11.10.2021 жылғы, күндізгі

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. 600 орындық жатақхана құрылысының барысы туралы.

2.Торайғыров университеті " КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы орындалған жұмыстары туралы есеп.

Хаттама№4 12.11.2021 жылғы, күндізгі

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. 600 орындық жатақхана құрылысының барысы туралы (отырысқа "Заман Альянс" ЖШС құрылтайшысын шақырумен)

2.600 орындық жатақхана құрылысы бойынша құжаттаманы тексеру қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебі туралы;

3. Аудиторлық ұйымның 2022 жылға арналған төлем мөлшерінің құны мәселесін алдын ала қарау туралы.

Хаттама №5 09.12.2021 жылғы, күндізгі

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Теренченко Илья Сергеевич;

1.Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы жұмысын алдын ала бағалау туралы;

2. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған аудиторлық жоспарын алдын ала қарау туралы;

3. Директорлар кеңесінің есебіне енгізу үшін Аудит жөніндегі комитеттің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы есеп;

4. Аудит жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

Хаттама №1 23.02.2023 жыл, очное

Сейтенов Данияр Нурланович

Абылайхан Акерке 

Кошумбаев Максат Серикович

1. 2022 жылға арналған «Торайғыров университеті» КЕАҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың жаңадан салынған 600 орындық жатақханадағы инвесторлардың үлесін сатып алуға банктік қарыз алуы туралы.

Хаттама№2 

20.04.2023 жыл,

очное

Сейтенов Данияр Нурланович

Абылайхан Акерке 

Кошумбаев Максат Серикович

1.  «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.

2.  Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі.

 3.  Ішкі аудит қызметінің ережесіне өзгерістер енгізу туралы.

4.  «Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы
С.С. Байбулиновамен еңбек қатынастарын бұзу туралы өтінішін қарау туралы.

Хаттама№3 

05.05.2023 жыл,

очное

1. Сейтенов Данияр Нурланович – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Ахметов Аскар Дюсенович - Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор;

3. Кошумбаев Максат Серикович – Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

Хаттама №4 30.06.2023 жыл, очное

1. Сейтенов Данияр Нурланович – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Абылайхан Акерке – Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі;

3. Кошумбаев Максат Серикович – Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ есеп саясатын бекіту туралы.

2.Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі.

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2022 жылғы тәуекелдер жөніндегі есебі.

4.Ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау және Ішкі аудит қызметі басшысына жылдық сыйлықақы мөлшерін белгілеу туралы.

5.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторын тағайындау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу туралы.

Хаттама №5 12.09.2023 жыл, очное

1. Сейтенов Данияр Нурланович – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Кошумбаев Максат Серикович – Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

 1. Жаңадан салынған және пайдалануға берілген 600 орындық жатақхана және жатақхананы бірлесіп басқару жөніндегі инвесторлармен келісімдер туралы.

2.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы лауазымына кандидатураларды қарау туралы.

Хаттама №6 26.10.2023 жыл, очное

1. Сейтенов Данияр Нурланович – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Кошумбаев Максат Серикович – Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1. Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі 2.2019 жылғы 01 шілдедегі № 1 Консорциалдық келісім бойынша салынған 600 орындық жатақхананың жағдайы туралы Директорлар кеңесінің мүшелерін хабардар ету туралы

Хаттама №6 

05.01.2024 жыл, очное

1. Сейтенов Данияр Нұрланұлы – Аудит жөніндегі Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Кошумбаев Мақсат Серікұлы – Аудит жөніндегі Комитет мүшесі, тәуелсіз директор.

3.Абылайхан Ақерке – Аудит жөніндегі Комитет мүшесі;

4. Ахметов Асқар Дүйсенұлы – Аудит жөніндегі Комитет мүшесі, тәуелсіз директор өз ойын жазбаша білдірді.

1.Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4-тоқсандағы және 2023 жылғы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі.

2. 2023 жылғы 2-жарты жылдықтағы комплаенс-қызметінің есебі.

3.Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің (аудит жөніндегі Комитет төрағасының есебі) 2023 жылғы жұмысы туралы.

4.Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын және комплаенс-қызметінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

5.Аудит жөніндегі Комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы. 

Хаттама №2 

22.02.2024 жыл, очное

1. Сейтенов Данияр Нұрланұлы – Аудит жөніндегі Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Ахметов Асқар Дүйсенұлы – Аудит жөніндегі Комитет мүшесі, тәуелсіз директор өз ойын жазбаша білдірді.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2023 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу туралы.

Хаттама№1  27.05.2021 жылғы, күндізгі

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы;

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Теренченко Илья Сергеевич;

Хаттама №2 01.07.2021 жылғы, күндізгі

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы;

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. Аудиттелген қаржылық есептілік негізінде "Торайғыров университеті" КЕАҚ Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша белгіленген тәртіппен 2020 қаржы жылының нәтижелері бойынша басқарма мүшелері мен бас бухгалтердің жылдық сыйлықақыларының мөлшерін айқындау туралы.

2. "Торайғыров университеті" КЕАҚ корпоративтік хатшысы қызметіне қызметкерді сайлау туралы.

Хаттама №3 25.08.2021 жылғы, күндізгі

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы;

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Теренченко Илья Сергеевич;

Хаттама №4  11.10.2021 жылғы, күндізгі

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы;

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Хаттама № 5 09.12.2021 жылғы, күндізгі

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы;

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Теренченко Илья Сергеевич;

Хаттама №1 27.01.2022 жылғы, күндізгі

Өтешев Нұрлан Сүлейменұлы;

Сәдуақасов Серік Тельманұлы;

Хаттама №2 02.02.2022 жылғы, күндізгі

Утешев Нурлан Сулейменович

Садвакасов Серик Тельманович 

Теренченко Илья Сергеевич

1. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Комплаенс – қызметін құру туралы, Комплаенс – қызметтің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарының ережесін, жоспарын бекіту, Комплаенс-офицер – Комплаенс – қызметінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ басқармасының, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс-қызметінің қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы.

Хаттама №3 04.07.2022 жылғы, күндізгі

Утешев Нурлан Сулейменович

Садвакасов Серик Тельманович

Искаков Азиз Ержанович  

Теренченко Илья Сергеевич

1. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма, Ішкі аудит қызметі мүшелерінің қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, ішкі аудит қызметіне жылдық сыйлықақылардың мөлшерін белгілеу туралы.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратын айқындау және оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.

3. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын бекіту туралы.

4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне оқыту жүргізу туралы.

Хаттама №4 02.09.2022 жылғы, күндізгі

Утешев Нурлан Сулейменович

Искаков Азиз Ержанович  

Теренченко Илья Сергеевич

1.25.12.2020 жылғы Директорлар Кеңесі бекіткен «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, № 3 хаттама.

2.2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма, ішкі аудит қызметі мүшелерінің қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, ішкі аудит қызметіне жылдық сыйлықақылардың мөлшерін белгілеу туралы.

3.Торайғыров университеті КЕАҚ корпоративтік этика кодексін бекіту туралы.

4.Торайғыров университеті Корпоративтік хатшысының өкілеттіктерін ұзарту туралы.

Хаттама №5 19.10.2022 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович - Кадрлар және сыйақы комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Искаков Азиз Ержанович - Кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі, тәуелсіз директор.

3. Теренченко Илья Сергеевич - Кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі.

1.  2022-2023 оқу жылына арналған «Торайғыров университеті» КЕАҚ штат санын бекіту туралы

2.  Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 9 айдағы шешімдерін орындау туралы

Хаттама №1 23.02.2023 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович –Кадрлар және сыйақы комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор;

2.Абылайхан Акерке – Кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі;

3. Сейтенов Данияр Нурланович –Кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі, тәуелсіз директор;

4.Ахметов Аскар Дюсенович – Кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі, тәуелсіз директор.

1. Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттігін ұзарту туралы мәселені қарау туралы.

Хаттама №2 20.04.2023 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2. Абылайхан Акерке - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі (бірінші мәселені талқылау кезінде қосылды);

3.Сейтенов Данияр Нурланович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.Басқарма, ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы, комплаенс – қызмет туралы ережелерге өзгерістер енгізу және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, корпоративтік хатшыға, ішкі аудит қызметінің аудиторларына, комплаенс-қызмет басшысына жалақыны арттыру туралы.

2. «Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың ПОҚ конкурстық алмастыру ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (ДК 2020 ж. 26.10. № 2 хаттамасымен бекітілді).

3. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы
С.С. Байбулиновамен еңбек қатынастарын бұзу туралы өтінішін қарау туралы. 

Хаттама №3  30.06.2023 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нұрлан Сүлейменұлы - кадрлар және сыйақы комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор;

2.Абылайхан Ақерке  - кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі (бірінші мәселені талқылау кезінде қосылды);

3.Сейтенов Данияр Нұрланұлы - кадрлар және сыйақы комитетінің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.2022 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс-қызмет басшысының қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге, ішкі аудит қызметіне, Корпоративтік хатшыға, комплаенс-қызмет басшысына жылдық сыйлықақылардың мөлшерін белгілеу туралы.

 2."Торайғыров университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің аудитор тағайындау туралы, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақының мөлшерін айқындау

Хаттама №4  12.09.2023 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – Ректорының лауазымына конкурс жариялау туралы.

2.«Торайғыров университеті» КЕАҚ 2023-2024 оқу жылына арналған штат санын бекіту туралы

3.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторын тағайындау туралы, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу

Хаттама №5  26.10.2023 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқармасының кадр мәселелері туралы

Хаттама №1  05.01.2024 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

3. Абылайхан Акерке - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі.

4. Ахметов Аскар Дюсенович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1.Корпоративтік хатшының 2023 жылғы есебі.

2.«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы жұмысы туралы (Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті төрағасының есебі).

3. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

Хаттама №2  22.02.2024 жылғы, күндізгі

1.Утешев Нурлан Сулейменович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

3. Ахметов Аскар Дюсенович - Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі, тәуелсіз директор.

1. «Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс - қызметінің қызметін бағалау туралы Ережеге енгізілген өзгерістерді бекіту туралы, Басқарма мүшелерінің KPI өзгертуге қатысты.