Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 27.05.2021 года, очное

Садвокасов Серик Тельманович;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

Разработка и утверждение Плана работы Комитета по аудиту НАО "Торайгыров университет" на 2021 год.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 25.08.2021 года, очное

Садвокасов Серик Тельманович;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. Отчет о выполненных работах службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет" за 2 квартал 2021 года.

2. О ходе строительства общежития.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета,

участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 11.10.2021 года, очное

Садвокасов Серик Тельманович;

Болатханұлы Дінислам;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. О ходе строительства общежития на 600 мест.

2.Отчет о выполненных работах службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет" за 3 квартал 2021 года.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 12.11.2021 года, очное

Садвокасов Серик Тельманович;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. О ходе строительства общежития на 600 мест (с приглашением на заседание учредителя ТОО "Заман Альянс")

2.Об отчете службы внутреннего аудита по итогам проверки документации по строительству общежития на 600 мест;

3. О предварительном рассмотрении вопроса стоимости размера оплаты аудиторской организации на 2022 год.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 09.12.2021 года, очное

Садвокасов Серик Тельманович;

Теренченко Илья Сергеевич;

1.О предварительной оценке деятельности службы внутреннего аудита за 2021 год;

2. О предварительном рассмотрении аудиторского плана службы внутреннего аудита на 2022 год;

3. Отчет о проделанной работе Комитета по аудиту за 2021 год для включения в отчет Совета директоров;

4. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту на 2022 год.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 24.02.2022 года, очное

Садвокасов Серик Тельманович;

Кошумбаев Максат Серикович;

1.Об утверждении политики управления рисками НАО "Торайгыров университет";

2. Об отчете службы внутреннего аудита о проделанной работе за 4 квартал 2021 года и за 2021 год;

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО "Торайгыров университет";

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 13.04.2022 года, очное

Садвакасов Серик Тельманович.

Кошумбаев Максат Серикович.

Теренченко Илья Сергеевич

1.О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2021 год.

2.О порядке распределения чистого дохода НАО «Торайгыров университет» за 2021 год.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 02.06.2022 года, очное

Садвакасов Серик Тельманович.

Теренченко Илья Сергеевич.

1. Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2022 года.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4  01.07.2022 года , очное

Садвакасов Серик Тельманович.

Теренченко Илья Сергеевич.

Кошумбаев Максат Серикович.

1.     Об оценке деятельности руководителя службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размера годовой премии руководителю службы внутреннего аудита.

2.     О внесении изменений и дополнений в Положение службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет».

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5  25.08.2022 года , очное

Садвакасов Серик Тельманович.

Теренченко Илья Сергеевич.

1.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 кв. 2022 года

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6  19.10.2022 года , очное

Садвакасов Серик Тельманович.

Теренченко Илья Сергеевич.

1. Заслушивание информации о работе по управлению рисками  (оценка и мониторинг всех существенных рисков, статусе системы управления рисками, представление реестра и карты рисков).

2. Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 кв. 2022 года.

3. О выполнении решений Совета директоров за 9 месяцев 2022 года.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1  23.02.2023 года , очное

Сейтенов Данияр Нурланович  - председатель Комитета по аудиту, независимый директор;

Абылайхан Акерке – член Комитета по аудиту;

Кошумбаев Максат Серикович - член Комитета по аудиту, независимый директор;

1.Об определении  размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

2.О получении банковского займа НАО «Торайгыров университет» на выкуп доли инвесторов во вновь построенном  общежитии на 600 мест.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2  20.04.2023 года , очное

1. Сейтенов Данияр Нурланович -председатель Комитета по аудиту, независимый директор;

2. Абылайхан Акерке – член Комитета по аудиту;

3.Кошумбаев Максат Серикович -член Комитета по аудиту, независимый директор;

1.О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Торайгыров университет» за 2022 год.

2.Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 кв. 2023 года.

3.О внесении изменений в Положение службы внутреннего аудита.

4.О рассмотрении заявления о расторжении  трудовых отношений с аудитором службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» Байбулиновой С.С.  

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3  05.05.2023 года , очное

1.Сейтенов Данияр Нурланович  -  председатель Комитета по аудиту, независимый директор;

2.Ахметов Аскар Дюсенович - член Комитета по аудиту, независимый директор;

3.Кошумбаев Максат Серикович -  член Комитета по аудиту, независимый директор;

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 27.05.2021 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович;

Садвокасов Серик Тельманович;

Теренченко Илья Сергеевич;

Разработка и утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению НАО "Торайгыров университет" на 2021 год.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 01.07.2021 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович;

Садвокасов Серик Тельманович;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. Об определении размера годовых премий членов Правления и главного бухгалтера по результатам 2020 финансового года в установленном порядке по результатам финансово-хозяйственной деятельности НАО "Торайгыров университет" на основе финансовой аудированной финансовой отчетности.

2. Об избрании сотрудника в службу корпоративного секретаря НАО "Торайгыров университет".

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 25.08.2021 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович;

Садвокасов Серик Тельманович;

Теренченко Илья Сергеевич;

Рассмотрение документов и программ развития организации высшего и (или) послевузовского образования, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления - Ректора НАО "Торайгыров университет"

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 11.10.2021 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович;

Садвокасов Серик Тельманович;

О смене Корпоративного секретаря Абукенова Т.С. и избрания нового корпоративного секретаря НАО "Торайгыров университет", определения срока полномочий, должностного оклада и условий премирования

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 09.12.2021 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович;

Садвокасов Серик Тельманович;

Теренченко Илья Сергеевич;

1. Об оценке деятельности членов Правления                        НАО "Торайгыров университет" за 2021 год;

2. О предварительной оценке деятельности службы внутреннего аудита за 2021 год;

3. О предварительной оценке деятельности корпоративного секретаря за 2021 год;

4. Отчет о проделанной работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2021 год для включения в отчет Совета директоров;

5. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2022 год

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 27.01.2022 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович;

Садвокасов Серик Тельманович;

1. О рассмотрении кандидатуры Байбулиновой Сауле Бисембаевны на должность аудитора службы внутреннего аудита НАО "Торайгыров университет", определение срока полномочий и размера должностного оклада.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 02.02.2022 года, очное

Утешев Нурлан Сулейменович

Садвакасов Серик Тельманович 

Теренченко Илья Сергеевич

1. О создании Комплаенс - службы НАО «Торайгыров Университет», об утверждении Положения, Плана работы комплаенс – службы на 2022 г., назначении Комплаенс – офицера – руководителя Комплаенс – службы, определении срока полномочий и размера должностного оклада».

2. Об утверждении положения об оценке деятельности Правления, службы внутреннего аудита,  корпоративного секретаря, комплаенс – службы НАО «Торайгыров университет».

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Утешев Нурлан Сулейменович

Садвакасов Серик Тельманович

Искаков Азиз Ержанович  

Теренченко Илья Сергеевич

1. Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита.

2.Об определении информации НАО «Торайгыров университет», составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждение инструкции по обеспечению ее сохранности.

3.Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

4.О проведении обучения членов Совета директоров.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Утешев Нурлан Сулейменович

Искаков Азиз Ержанович  

Теренченко Илья Сергеевич

1.О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении НАО «Торайгыров университет», утвержденного Советом директоров 25.12.2020 г., протокол № 3

2.Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита по итогам 2021 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита

3.Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Торайгыров университет»

4.О продлении полномочий корпоративного секретаря НАО «Торайгыров университет»  

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1. Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2. Искаков Азиз Ержанович - член Комитета по кадрам и вознаграждению,  независимый директор.

 3. Теренченко Илья Сергеевич - член Комитета по кадрам и вознаграждению, член Совета директоров.

1.   Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на  2022-2023 учебный год

2.О выполнении решений Совета директоров за 9 месяцев 2022 года

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2.Абылайхан Акерке  - член Комитета по кадрам и вознаграждению;

3.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

4.Ахметов Аскар Дюсенович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

1. О рассмотрении вопроса о продлении полномочий аудитора службы внутреннего аудита.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2.Абылайхан Акерке  - член Комитета по кадрам и вознаграждению;

3.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

1. О внесении изменений в Положения о Правлении, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс – службы и повышении заработной платы членам Правления, главному бухгалтеру, корпоративному секретарю, аудиторам службы внутреннего аудита, руководителю комплаенс-службы.

2. О внесении изменений и дополнений в Правила конкурсного замещения ППС НАО «Торайгыров университет» (утверждено СД протокол № 2 от 26.10.2020 г.

3. О рассмотрении заявления о расторжении  трудовых отношений с аудитором службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет» Байбулиновой С.С.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2. Абылайхан Акерке  - член Комитета по кадрам и вознаграждению (подключилась при обсуждении первого вопроса);

3.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

1.Об оценке деятельности членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, руководителя комплаенс-службы по итогам 2022 года и установлении размеров годовых премий членам Правления, главному бухгалтеру, службе внутреннего аудита, корпоративному секретарю, руководителю комплаенс-службы

2.О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

1. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления –Ректора НАО «Торайгыров университет».

2. Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на 2023-2024 учебный год.

3.О назначении аудитора службы внутреннего аудита НАО «Торайгыров университет», определение срока полномочий и размера должностного оклада

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

1.О кадровых вопросах Правления  НАО «Торайгыров университет».

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

3. Абылайхан Акерке  - член Комитета по кадрам и вознаграждению.

4. Ахметов Аскар Дюсенович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

1.Отчет корпоративного секретаря за 2023 год.

2. О работе Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров НАО «Торайгыров университет» (отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям) за 2023 год.

3. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению на 2024 год.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

1.Утешев Нурлан Сулейменович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор;

2.Сейтенов Данияр Нурланович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

3. Ахметов Аскар Дюсенович - член Комитета по кадрам и вознаграждению, независимый директор.

1. Об утверждении внесения изменений в Положение об оценке деятельности членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Торайгыров университет», в части изменения KPI членов Правления.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Иргебаев Ержан Турсынханович;

Болатханұлы Дінислам;

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Утешев Нурлан Сулейменович;

1. Об избрании председателя Комитета по стратегическому планированию;

2.Отчет о проделанной работе Комитета по стратегическому планированию за 2021 год для включения в отчет Совета директоров;

3.Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2022 год

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Утешев Нурлан Сулейменович;

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Кошумбаев Максат Серикович; 

Садыков Еркин Токмухамедович;

1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет».  

2.Об актуализации положений Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы.

Номер и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Кошумбаев Максат Серикович;

СадыковЕркин Токмухамедович;

Утешев Нурлан Сулейменович;

1.Об изменении организационной структуры НАО «Торайгыров университет».  

2.Об актуализации положений Стратегии развития НАО «Торайгыров университет» на 2020-2024 годы.

3.О размерах оплаты за обучение по программам высшего и послевузовского образования на 2022-2023 учебный год.