Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің өкілдері ToU студенттерімен кездесті. Кездесу тақырыбы Қаржылық алаяқтықтың алдын алу болды.

Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкілі Арман Әбетановтың айтуынша, ІІМ-де және экономикалық тергеу қызметінде қозғалған қылмыстық істердің статистикасына сәйкес 2021 жылдың соңғы 9 айында 16 пирамиданың қызметі жойылды, 35 ұйымдастырушы жауапқа тартылды, олар 19 мың азаматты жалпы сомасы 16 млрд теңгеге тарта алды.

Болашақта алаяқтардың құрбандарының қатарына қосылмау үшін ұйымдасқан науқанның бірқатар белгілерін есте ұстаған жөн, олар бірден ескертуі керек. Салымшылардың ең көп санын алу үшін алаяқтар келесі әрекеттерді орындайды:

- Әлеуметтік желілерде, тіпті танымал БАҚ-та белсенді жарнама жүргізеді, танымал тұлғаларды, әртістерді тартады. Олар өз салымшыларының сәттілік оқиғаларын жариялайды. Ақшалай қаражатты, қымбат сыйлықтар мен жүлделер төлеу фактілері көрсетіліп отыр, - деп атап өтті Арман Абетанов. – Сондай-ақ қаржылық әл-ауқатты жақсарту туралы оң пікірлер жариялайды, тартылған жаңа салымшылар үшін сыйақы ұсынады. Салымшылардан қолма-қол ақшаны қабылдайды немесе банктердегі компаниялардың арнайы есеп айырысу шоттарын қолданбай интернет-төлемдер мен аударымдардың әртүрлі жүйелерін пайдаланады.

Агрессивті жарнама жүргізілуде, онда олар ақша салуға және қысқа мерзімде жоғары табыс алуға үгіттейді. Сенімді адамдар пирамиданы ұйымдастырушылардың тартымды ұсыныстарына сенеді, жинақтарын көтереді, кейде мүлкін, көліктерін, пәтерлерін сатады.

Мәселені талқылауға ToU профессоры Гүлмира Нұрбаева өз үлесін қосты, ол қаржы пирамидасын құру және басқару үшін ғана емес, оған қатысуға ұсыныс пен сендіру үшін де қылмыстық жауапкершілікке тарту қажеттігі туралы айтты. Қазіргі уақытта тек үлкен айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.

– Біз қаржы пирамидасын ұйымдастыру кезіндегі мұндай шара қатысушылардың санын одан әрі арттыруға мүмкіндік бермейді және еліміздің азаматтарына материалдық және моральдық зиян келтірудің алдын алуға ықпал етеді деп санаймыз, - деп атап өтті Гүлмира Нұрбаева.

Кездесу соңында Департаменттің аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкілі: егер сіз Қаржы пирамидасына ақша салған болсаңыз, Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің немесе полиция органдарының органдарына арызбен жүгініп, болған оқиғаның барлық мән-жайларын – қаржы пирамидасына кім әкелгенін, не уәде бергенін, ақшаны кімге, қашан және қандай жағдайда бергенін айтып беруіңіз немесе 61-33-05 телефоны бойынша хабарлау қажет екендігін еске салды.